Все статьиВсе новостиВсе мнения
Страна
Мир
Красивая странаРейтинги фокуса

В столице накрыли масштабный конвертационный центр

В столице накрыли масштабный конвертационный центр
Сотрудники СБУ совместно с Государственной налоговой инспекцией разоблачили и пресекли деятельность межрегиональной организованной преступной группы, организовавшей нелегальный конвертационный центр
000

Нелегальная структура предоставляла услуги по проведению фиктивных финансово-хозяйственных операций путем заключения юридических или аудиторских соглашений для уменьшения налоговой нагрузки, искусственного увеличения предприятиям-импортерам налогового кредита, сообщает пресс-служба СБУ Киева.

Установлено, что на счета подконтрольных членам группировки подставных предприятий, открытых в нескольких банках, субъектами хозяйственной деятельности перечислялись безналичные средства за выполнение работ и услуг, которые фактически не предоставлялись. В дальнейшем суммы переводились в наличные.

Во время обыска в офисах и помещениях незаконного центра, расположенных в Киеве, изъято финансово-хозяйственную документацию с признаками фиктивности, печати фиктивных предприятий, компьютерную технику, оборудованную системой «банк-клиент», а также наличные на сумму 800 тысяч гривен.

Вследствие деятельности «конвертационного центра» государственный бюджет Украины недополучил налоговых и обязательных платежей на общую сумму свыше 40 миллионов гривен.

По материалам Управления СБУ в г. Киеве Государственная налоговая инспекция в Печерском районе по факту преступления возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.205 (фиктивное предпринимательство) Уголовного кодекса Украины. Следствие продолжается.  

0
Делятся
Google+

Читайте также на focus.ua

Подписка на фокус
Наши ленты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.