Все статьиВсе новостиВсе мнения
Все статьи
Деньги
Красивая странаРейтинги фокуса

Украинская "Фармекс Групп" отрицает принадлежность российскому депутату

Украинская "Фармекс Групп" отрицает принадлежность российскому депутату

Международная юридическая фирма "Ильяшев и Партнеры" утверждает обратное

000

31 октября 2017 следственный судья Голосеевского районного суда Киева наложил арест на фармацевтический завод "Фармекс Групп" (ранее – "Макс-Велл") в городе Борисполь.

Об этом сообщили в пресс-службе международной юридической фирмы "Ильяшев и Партнеры", передают Украинские новости.

"Арест наложен по ходатайству БТА Банка, гражданского истца в уголовном производстве по хищению из банка более 6 млрд долларов и легализации украденного по предварительному сговору с иностранными гражданами. Махинации с фармзаводом стоимостью около 3 млрд гривен были частью незаконных сделок экс-владельца БТА Мухтара Аблязова, которого уже приговорили за мошенничество к 20 годам заключения в Казахстане и 22 месяцам заключения в Англии", – отмечается в сообщении ЮФ "Ильяшев и Партнеры", представляющей интересы БТА.

"Суд сослался на статью 5 Конвенции Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма, обязывающую государство принимать меры относительно наложения ареста на имущество, в которое были конвертированы средства, полученные преступным путем", – прокомментировали ситуацию в юридической фирме.

Конечным бенефициаром арестованного завода, утверждают в "Ильяшев и Партнеры", является Александр Шишкин, бывший депутат Государственной Думы России, а ныне – член Совета Федераций РФ.

Собственником БТА Банка является казахстанский предприниматель Кенес Ракишев.

При этом в ООО "Фармекс Групп" утверждают, что основателями общества выступают компания Борисполь Холдингс Лимитед, конечным бенефициаром является гражданин Украины Хорунжий Геннадий Геннадьевич и общество с ограниченной ответственностью "Фармацевтическая Группа "Здоровье".

ООО "Фармекс Групп" прислало в редакцию "Фокуса" соответствующее письмо.

В компании отмечают, что информация об основателях и конечном бенефициаре есть в открытом доступе в Едином государственном реестре юридических лиц и физических лиц-предпринимателей на сайте Министерства юстиции Украины.

0
Делятся
Google+

Читайте также на focus.ua

https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.