Все статьиВсе новостиВсе мнения
Экономика
Украина
Красивая странаРейтинги фокуса

Украина снова может попасть в черный список FATF

Украина снова может попасть в «черный список» Международной группы из противодействия отмыванию денег - FATF. Такое предостережение высказал заместитель председателя Государственного комитета финансового мониторинга Украины Алексей Фещенко.
000


Как передает Deutsche Welle, выйти из «черного списка» Украине удалось после того, как в 2003 году Верховная Рада приняла основной пакет законов относительно борьбы с отмыванием нелегальных прибылей и финансированием терроризма. Фещенко, в частности, заявил: «2006 года FATF даже прекратила процедуру активного мониторинга относительно Украины, т.е. в FATF к нам больше не было претензий».

Но за прошлые годы прибавились новые рекомендации, требования мирового сообщества относительно противодействия отмыванию грязных денег стали еще более жесткими. Таким образом, отмечает Фещенко, теперь украинское законодательство следует снова приводить в соответствие к этим рекомендациям.

Украинские специалисты подготовили соответствующий пакет законопроектов, который уже прошел юридическую экспертизу и был одобрен правительством. Впрочем, теперь возникла проблема с дееспособностью украинского парламента. Но если рекомендации FATF не будут выполнены в ближайшее время, то Украина, по словам Фещенко, если и не попадет снова в «черный список», то по крайней мере поставит отечественные банки в очень невыгодное положение в мире.

0
Делятся
Google+
Загрузка...
Подписка на фокус

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.