Суд арестовал счета 30 компаний по делу о легализации доходов на $350 миллионов (дополнено)

Приднепровский районный суд г. Черкассы арестовал средства на счетах 30 компаний в 29 банках по делу о легализации доходов, полученных преступным путем, при импорте цифровых/электронных товаров и услуг, сообщает УНИАН.

"Общий объем легализованных злоумышленниками доходов, полученных преступным путем, составляет около 350 млн долларов США в год", - говорится в ряде решений суда, обнародованных в Едином государственном реестре судебных решений.

В том числе арестованы средства на счетах компаний "АкадЭкс", "Бизнес Ритейл групп", "Вестар", "Глобал Мани", "Дарт Вейдер", "Дефро", "Диджитал Пеймент Системс", "Еприкот", "Инвест пей", "Интвей Украина", "Интеркасса", "Интернет сервис Украина", "Контрактовый дом", "Лексузель", "Леогейминг пей", "Леогейминг", "Миратум", "Нейшнл Пеймент энд коллекшн процессинг центр", "ОМП-2013", "Пари-матч", "Пари-пей", "Пеймент Солюшин", "Пеймент текнолоджис", "Систем Интегрейшн", "Современные платежные решения", "Тайм Солюшн", "Тандем-финанс", "Фай уолл", "Файннест", "Феникс".

В частности, денежные средства арестованы на счетах указанных компаний в 29 банках, включая "Альфа-Банк", "Вернум", "Восток", "Глобус", "Кредобанк", "Кристалбанк", "Марфин", "Мегабанк", "ОТП банк", "Ощадбанк", "Пивденный", "Правэкс-банк", "ПриватБанк", "Проминвестбанк", "ПУМБ", "ПФБ", "Райффайзен Банк Аваль", "Сбербанк", "ТАСкомбанк", "Украинский капитал", "Укргазбанк", "УкрСиббанк", "Укрсоцбанк", "Укрэксимбанк", "Универсал банк", "Фамильный", "Форвард", "Центр", "Экспресс-банк".

• ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Нацбанк упростил банковские переводы валюты за границу

Следствие установило группу физических лиц, имена которых не называются, создавших противоправный механизм легализации доходов с ежесуточным оборотом на счетах указанных предприятий около 20 млн грн.

Как отмечается в документах суда, указанные средства перечислялись на агентский банковский счет №29096015123701 в "Альфа-Банк", а в дальнейшем - на счета предприятий с признаками фиктивности для легализации доходов и вывода на счета оффшорных компаний.

Также установлено, что эти лица организовали противоправную деятельность ряда платежных сервисов в сети интернет для незаконной конвертации денежных и электронных средств в наличные с последующей легализацией путем вывода с территории Украины в Российскую Федерацию.

(дополнено)

По состоянию на 24 октября со счетов ООО "ФК Леогейминг Пей" арест был снят. Редакция "Фокуса" располагает копией соответствующего решения Приднепровского районного суда города Черкассы.