В прошлом году в Украине выявили 78 нелегальных "обменников"

Фото: blogs.informator.news
Фото: blogs.informator.news

По всей Украине прошли проверки пунктов обмена валюты

Related video

Национальный банк Украины (НБУ), за прошлый год осуществил 1103 проверки пунктов обмена валюты небанковских финансовых учреждений (НФУ). Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Проверки прошли для соблюдения порядка организации и осуществления валютно-обменных операций Национального банка Украины.

До этого было выявлено 78 обменников, которые работали нелегально.

"Для уменьшения количества нарушений Национальный банк неоднократно проводил разъяснительную работу среди руководителей НФУ о необходимости соблюдения правил осуществления валютно-обменных операций… Национальный банк в 2018 году усовершенствовал нормативно-правовые акты по вопросам осуществления валютно-обменных операций. В 2018 году были найдены нарушения обменными пунктами, что стало основанием для отзыва генеральной лицензии на осуществление валютно-обменных операций", - говорится в сообщении.

Проверки осуществлялись во всех областях Украины и в Киеве.

Согласно данным банка, среди выявленных нарушений порядка осуществления валютно-обменных операций главными были следующие:

  • проведение валютно-обменных операций без соответствующего документального оформления;
  • значительное несоответствие между объемами наличных средств в кассе НФУ и бухгалтерскими отчетными документами;
  • не предоставление при проверке документов, материалов, информации по запросу уполномоченного работника НБУ;
  • препятствование проведению проверки.

Во время проведения проверок легальных пунктов обмена валют в 2018 году было выявлено 78, которые работали нелегально в Киеве, в Закарпатской, Харьковской, Донецкой, Львовской, Ивано-Франковской, Черкасской, Черновицкой, Николаевской, Ровенской и Днепропетровской областях.

Напомним, еще в 2017 году, НБУ приблизил требования по организации защиты помещений небанковских финансовых учреждений, имеющих генеральную лицензию на осуществление валютных операций по переводу средств и/или обмену валют, к аналогичным требованиям, действующим для банков.