Двоюродного брата Путина подозревают в "отмыве" 230 млрд долларов через филиал Danske Bank

Двоюродный брат президента РФ Игорь Путин участвовал в крупнейшей в истории схеме по отмыванию денег на сумму 230 млрд долларов через эстонский филиал крупнейшего банка Дании Danske Bank.

Об этом в интервью CBS рассказал бывший менеджер банка Говард Уилкинсон.

По словам Уилкинсона, через эстонское отделение банка каждый день проходило до 20 млн долларов. Деньги якобы проводила зарегистрированная в Лондоне фирма Lantana Trade, которая на британском правительственном сайте была указана как "находящаяся в состоянии покоя".

• ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В США задержаны четверо граждан РФ за отмывание денег

Обнаружив подозрительные операции, Уилкинсон сообщил об этом четырем высокопоставленным руководителям банка. Реакции от них не последовало, поэтому менеджер уволился и вернулся в Британию.

Одной из проблем было участие в схеме по отмыванию денег родственников президента РФ Путина.

"Кажется, это был Игорь Путин, которого я считаю двоюродным братом российского президента. Были ссылки на ФСБ. ФСБ, я думаю, преемник КГБ. Это как бы тайная полиция. Люди, управляющие компанией, были связаны с несколькими банками, которые обанкротились в России", — рассказал Уилкинсон.

Как ранее сообщал Фокус:

• В 2015 году разгорелся скандал с отмыванием денег российскими клиентами Deutsche Bank.

• Банк выявил подозрительные сделки на общую сумму 10 млрд долларов.

• Тогда СМИ писали, что несколько человек из близкого окружения президента РФ Путина могли извлечь выгоду из торговых сделок крупнейшего банка Германии.