Все статьиВсе новостиВсе мнения
Деньги
Общество
Красивая странаРейтинги фокуса

Рада приняла закон о борьбе с отмыванием средств

Рада приняла закон о борьбе с отмыванием средств
Верховная Рада 393-мя голосами приняла закон «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма»
000

Действие закона распространяется на граждан Украины, иностранцев и лиц без гражданства, а также юридических лиц, их филиалы, представительства и другие отдельные подразделения.

Согласно закону, к легализации (отмыванию) доходов относятся любые действия, связанные с полученными в результате совершения преступления средствами (собственностью) и направленные на сокрытие источников происхождения средств или содействие соучастнику.

Как сообщает информационное управление аппарата Верховной Рады, субъектами первичного финансового мониторинга являются: банки, страховые и другие финансовые учреждения (кроме негосударственных пенсионных фондов и ломбардов); платежные организации, члены платежных систем, эквайринговые и клиринговые учреждения; товарные, фондовые и другие биржи; профессиональные участники рынка ценных бумаг, кроме фондовых бирж; компании по управлению активами; операторы почтовой связи, другие учреждения.

К субъектам государственного финансового мониторинга законом отнесены: Национальный банк, Министерство финансов, Министерство юстиции, Министерство транспорта и связи, Министерство экономики, Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку, Государственная комиссия по регулированию рынков финансовых услуг; Специально уполномоченный орган.

Согласно статье 17 закона, в случае мотивированных подозрений о связи финансовых операций с отмыванием преступных доходов или финансированием терроризма, такие операции могут быть приостановлены. Эта статья вступит в силу спустя три месяца со дня опубликования закона.

0
Делятся
Google+
Подписка на фокус

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.