Все статьиВсе новостиВсе мнения
Политика
Мир
Красивая странаРейтинги фокуса

Суд предоставил НАБУ доступ к счетам соратника Авакова

Суд предоставил НАБУ доступ к счетам соратника Авакова

Антикоррупционеры заинтересовались переводом $40 млн со счета Игоря Котвицкого на счет панамской компании Kingston Group S.A.

000

Соломенский райсуд Киева предоставил детективам Национального антикоррупционного бюро временный доступ к счетам и документам Альфа Банка и банка Credit Agricole в рамках производства, возбужденного по факту вывода из Украины $40 млн депутатом от "Народного фронта" Игорем Котвицким. Об этом говорится в решении суда от 12 июля, передает "Украинская правда" со ссылкой на Центр противодействия коррупции.

В частности, суд предоставил разрешение детективам на ознакомление и выемку документов, которые имеют отношение к переводу $40 млн со счета Котвицкого на счет панамской компании Kingston Group S.A. У НАБУ есть вопросы относительно происхождения этих средств, ведь они не были указаны в декларации о доходах Котвицкого. Поскольку народный депутат имел открытые счета в Альфа Банке и Credit Agricole, то детективы попросили и получили доступ к необходимым банковским материалам.

Всего детективы НАБУ получили 14 разрешений на изъятие банковских и учредительных документов в Нидерландах, Швейцарии, Панаме и Норвегии. Документы касаются операций и должностных лиц оффшорных компаний Kingston Group S.А. и Tiway FSU B.V. Именно эти компании имеют отношение к выводу Котвицким незадекларированных $40 млн.


Напомним, НАБУ расследует сговор между должностными лицами НБУ и несколькими офшорными компаниями, которые перечислили эти $40 млн. В июне 2015 года между Котвицким и ООО "Крым Петролеум Компани" был заключен договор, по которому последняя переводит на нардепа долг в $40 млн перед нидерландской компанией Tiway FSU B.V. Параллельно последняя передала панамской Kingston Group S.A. за вознаграждение в $1 право требовать с Котвицкого $40 млн.

В июле-августе 2015 года двумя траншами Котвицкий перебросил $41 млн со своего счета в Сбербанке в Ощадбанк. Из этих денег $40 млн было перечислено компании Kingston Group S.А. в швейцарском банке Falkon Private Bank, а остальные – $1 млн – на счет Котвицкого в Альфа Банке. В декларации о доходах информация об этих средствах была скрыта. Зато эти деньги были указаны в новой декларации, поданной Котвицким после подозрительной транзакции.

Kingston Group S.A. является бенефициарным владельцем ООО "Крым Петролеум Компани", а предыдущим бенефициаром была компания Tiway FSU B.V.

По данным "Украинской правды", Котвицкий является соратником и бизнес-партнером министра внутренних дел Арсена Авакова.

0
Делятся
Google+
Загрузка...
Подписка на фокус

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.