Все статьиВсе новостиВсе мнения
Политика
Мир
Красивая странаРейтинги фокуса

Иванющенко пытается разблокировать свои счета в Швейцарии, - СМИ

Иванющенко пытается разблокировать свои счета в Швейцарии, - СМИ

Пока - безуспешно 

100

Экс-депутат Юрий Иванющенко, который входил в ближайшее окружение экс-президента Виктора Януковича, пытается разморозить свои счета и недвижимость в Швейцарии. Об этом говорится в расследовании Deutsche Welle.

В феврале Иванющенко подпал под санкции Евросоюза и США. В Швейцарии его счетах нашлась самая большая среди приближенных к экс-президенту лиц сумма денег неизвестного происхождения, тайно выведенных из Украины - 72 миллиона швейцарских франков.

"Однако 72 миллиона - еще не все активы украинского экс-депутата в Швейцарии. Оказывается, у Иванющенко в этой стране недвижимость, которую его адвокаты уже четыре года пытаются спасти от ареста, наложенного швейцарскими правоохранительными органами", - говорится в статье.

По данным издания, 30 мая 2012 года, будучи в то время народным депутатом, Иванющенко вместе с другим лицом почти за 22 миллиона швейцарских франков (19,5 миллиона евро) 50% на 50% приобрел бизнес-центр в кантоне Цюрих. Установить имя компаньона Иванющенко изданию не удалось.

"Недвижимость приобрела кипрская компания, 50% которой принадлежали Иванющенко через компанию из Панамы, а остальное - кипрской компании партнера народного депутата. Весной 2014 года, вскоре после побега Виктора Януковича из Украины, счета его соратника и земляка из Енакиево были заморожены во исполнение введенных Швейцарией санкций. Бизнес-центр в Цюрихе хоть и приносил доходы от аренды, однако ни Иванющенко, ни его партнер из-за санкций дивиденды получать не могли", - отмечает издание.

В конце 2015 года компаньоны в конце концов нашли выход из ситуации: экс-депутат продал партнеру свою половину в фирме, которая контролирует бизнес-центр по номинальной стоимости 50-процентной доли - 50 тысяч евро. За сумму нпартнер, не состоящий ни в каких санкционных списках, получал 100% собственности фирмы и автоматически избавлялся от бремени санкций, наложенных на Иванющенко.

18 декабря 2015 года фирма обратилась в контролирующие органы Швейцарии за разрешением перевести со счетов подсанкционной кипрской фирмы, которой принадлежит бизнес-центр, 6,7 млн франков на счета еще одной офшорной компании. Разрешение вскоре было предоставлено.

"Как следует из судебных документов, бенефициаром фирмы, на счета которой перевели средства, является жена Юрия Иванющенко - Ирина. Сумма перевода, как объяснили участники сделки, включала в себя накопленные за время действия санкций дивиденды, возврат долга партнера перед Иванющенко и, собственно, 50 тысяч за половину фирмы", - пишет издание.

Также Иванющенко и его неназванный партнер перевели 6,7 млн франков на швейцарский счет Ирины Иванющенко и сразу обратились к властям страны с ходатайством о снятии ареста с недвижимости стоимостью почти 22 миллиона франков.

Однако швейцарские контролирующие органы в последний момент передумали и летом 2016 года распорядились признать переоформление недвижимости на другого владельца недействительным, а деньги вернуть обратно - на счета кипрской фирмы Иванющенко и его партнера.

"Впрочем, Иванющенко не сдавались и за два года судебной тяжбы о признании продажи недвижимости действительным пришли в Федеральный суд. В начале августа этого года высшая судебная инстанция Швейцарии предварительно поставила точку в этой эпопее: имущество фирмы, которая контролирует бизнес-центр Иванющенко, остается заблокированным", - говорится в публикации.

Отмечается также, что в феврале этого года швейцарские правоохранительные органы передали украинским коллегам информацию обо всех счетах и имуществе Иванющенко. Швейцария готова вернуть Украине заблокированные активы соратника Януковича, если в украинских судах будет доказано незаконное происхождение средств.

"Сам же Иванющенко, пока продолжаются судебные баталии в Украине и Швейцарии, в настоящее время, очевидно, живет с семьей в Монако. Именно в этом княжестве на побережье Средиземного моря, по данным реестров компаний Монако и Великобритании, зарегистрировано место прописки жены экс депутата и его сына Арсена", - сообщается в публикации.

Напомним, в феврале США отменили визовые санкции в отношении экс-депутата Верховной Рады Юрия Иванющенко.

1
Делятся
Google+
Загрузка...
Подписка на фокус

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.