Глава АП Богдан представлял фирму, которая вывела в офшор 200 млн грн, – СМИ

2019-06-25 15:22:42

110 2
Глава АП Богдан представлял фирму, которая вывела в офшор 200 млн грн, – СМИ

Андрей Богдан / Фото: УНИАН

Компания с Виргинских островов, которую и представлял Богдан, помогла "Светловодскому маслосыркомбинату" не заплатить по кредиту банку "Финансы и кредит". Впоследствии, и банк, и комбинат объявили о банкротстве

В 2016 году Фонд гарантирования вкладов обнаружил кредитную аферу компании Idelberg resources INC на сотни миллионов гривен. Интересы этой компании по доверенности защищал нынешний глава АП Андрей Богдан.

Об этом говорится в расследовании Bihus Info.

Так, офшорная компания Idelberg resources с Виргинских островов помогла "Светловодскому маслосыркомбинату" из группы "Клуб сыра" не рассчитаться за кредит в банке "Финансы и кредит".

Еще в 2007 году Маслокомбинат взял кредит в банке под залог имущества. В 2009 банк обратился за взысканием залога, ведь долг уже составил около 150 миллионов гривен, и тогда Idelberg resources заявила, что также претендует на деньги комбината, потому что якобы занимала их еще до займа в банке.

Двумя исками в Хозсуде Киевской области компания требовала вернуть 202 млн гривен, за которые комбинат якобы поручился по займу "Карловскому заводу сухого молока".

Маслосырокомбинат на суде официально признал свой долг, а 23 июня 2009 года суд поддержал оба иска фиктивной фирмы Idelberg resources.

По данным Фонда гарантирования вкладов, после падения банка "Финансы и кредит", Маслосыркомбинат также инициировал собственное банкротство, и тем самым вывел имущество из ипотеки банка.

После этого, имущество комбината продали за 10 млн гривен (цена в три раза ниже оценочной стоимости предприятия) афилированной компании "Днепровская молочная компания" из того же "Клуба сыра".

Сам Богдан не подтвердил связь с виргинской офшоркой, но в распоряжении Bihus Info оказалась доверенность на представительство Idelberg resources, которую в 2014 году ему выдал Александр Баулин – бизнес-партнер Богдана.

Как ранее сообщал Фокус:

  • Проект "Наші гроші" выпустил расследование, в котором утверждается, что на участке завода "Арсенал" в центре Киева, который передали в пользование ГПУ, возведут ЖК.
Loading...