В Одессе накрыли конвертационный центр, "прокрутивший" свыше 100 млн грн

Злоумышленники создали ряд фиктивных предприятий, через которые за последние 3 года "прокрутили" свыше 100 млн гривен, сообщает пресс-служба УБОП МВД Украины в Одесской области.

В сообщении отмечается, что они мастерски оформляли подделанные документы и искусственно завышали расходы "липовых" фирм.

Во время санкционированных обысков в них изъято 30 печатей фиктивных предприятий и свыше 0,5 млн гривень.

В данный момент устанавливаются все факты по деятельности фигурантов и выявляются другие участники схемы наживы.

Уже наложен арест на банковские счета, личное имущество членов группы и созданные ими предприятия.

Уголовное дело о создании фиктивных предприятий, подделке и использовании документов, печатей, штампов и бланков сейчас находится на стадии расследования.

С начала года это уже четвертый конвертационный центр, который разоблачили работники одесского УБОПа. По всем случаях возбуждены уголовные дела, длится следствие.