В Германии начинается судебный процесс по афере на €55 млрд

2019-09-04 16:50:45

436 0
В Германии начинается судебный процесс по афере на €55 млрд

Вердикт может стать прецедентом для аналогичных дел, которые рассматриваются по всей Европе

В Германии начинается процесс по делу о крупнейшей в истории страны и одновременно беспрецедентно хитроумной финансовой афере — общий ущерб оценивается в €55 млрд

Об этом рассказывает Deutsche Welle.

В деле фигурируют двое британских инвестбанкиров: Мартин С. и Николас Д. По версии следствия, они стояли в центре мошеннической схемы, известной как Cum-Ex: иностранные собственники акций в результате ряда фиктивных сделок получали от государства возврат налогов с дивидендов, которые на самом деле не платили.

Суду предстоит решить, была ли эта схема — безусловно, мошенническая по нынешним законам, — легальной в начале 2000-х годов, когда и происходили деяния, вменяемые банкирам.

Вердикт может стать прецедентом для аналогичных дел, которые рассматриваются по всей Европе. Общий ущерб от Cum-Ex оценивается в €55 млрд.

Напомним, бывший глава альянса Renault – Nissan – Mitsubishi Карлос Гон подозревается в присвоении около 3,25 млн долларов из фонда Renault, предназначенного на выплату вознаграждений.

Как ранее сообщал Фокус:

  • Карлоса Гона взяли под стражу в конце прошлого года, тогда же его сместили со всех должностей в Nissan и Mitsubishi. Его обвиняют в том, что он не внес в декларацию о доходах в общей сложности $80 млн и переписал на Nissan личные убытки в размере $17 млн.
Loading...