Украинца обвинили в создании крупнейшей в мире системы отмывания незаконных доходов

Согласно сообщению американских правоохранительных органов, через систему Liberty Reserve было совершено 55 млн. незаконных транзакций. Основателем системы является украинец Артур Будовский, который зарегистрировал в Коста-Рике одноименную компанию, пишет

со ссылкой на Deutsche Welle.

По данным США, Liberty Reserve использовалась в основном для отмывания незаконных доходов от всевозможных финансовых пирамид и сетевых махинаций и даже от торговли наркотиками. Система проводила по 12 млн финансовых операций в год на общую сумму более $1,4 млрд.

Правоохранительные органы установили, что переводы в Liberty осуществлялись не напрямую, а через так называемые обменники, расположенные в основном в России, Нигерии и Вьетнаме.

Система оперировала виртуальными деньгами, а реальную валюту клиенты должны были переводить посторонним обменникам, откуда они также получали деньги. Эта технология позволяла избегать получения какой-либо информации о клиентах через банковские переводы или другие транзакции.

Будовский был арестован в Испании и на данный момент ждет экстрадиции в США.