По словам источников в налоговой, сейчас нелегальный рынок конвертационныхуслуг является относительно свободным. «На нем работают конвертационные центры,состоящие из фактически одного человека, в которых заняты до тысячичеловек. Грешат этим и банки», - отмечает собеседник Фокуса.
Конвертационныйцентр – это структура, состоящая из нескольких десятков подставных фирм. Припомощи определенного набора финансовых операций центры, фактически, помогают компаниям и банкамуходить от налогов и обналичивать деньги, взимая за это комиссию (по разным данным, от 10 до 15% обналичиваемой суммы)
Согласно предложенной схеме, бороться с «конвертами», какназывают их предприниматели, будут жестко. Однако, только для того, чтобыоставить на рынке этих услуг несколько подконтрольных фирм. Сам процессконвертации будет сосредоточен на двенадцати компаниях (на схеме - операторы),которые будут координироваться некой структурой-фильтром, например, той женалоговой. При этом устанавливаются и фиксируются доли участников процесса, асамо обналичивание денег будет идти эксклюзивно через один банк. «99% фирм просто будут убраны с этого рынка 99% фирм просто будут убраны с этого рынка », - отметил собеседник.
По словам источника, близкого к СБУ, в схеме, как показановыше, могут быть задействованы финансовые подразделения силовых структур,которые будут координироваться общим официальным или неофициальным Главком. В структуре какого органа власти будет создан этот Главк - вопрос пока открыт.Финподразделения силовых структур будут совместно бороться с теми участниками рынка, которые небудут вписываться в единую схему. Собеседник предположил, что операция по установлению монополии на рынке конвертации инициирована непосредственно Банковой.
Отметим, что, обладая единой базой клиентов конвертационныхцентров, силовые структуры смогут легко бороться с компаниями, связанными с политическими или бизнес-конкурентами власти.