Кабинет Министров на сегодняшнем заседании пересмотрел санкции за нарушения в сфере легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем.
Принятые изменения в законодательство закрепили за Государственной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку полномочия отслеживать легализацию доходов, полученных преступным путем.
Как сообщает правительственный портал, за нарушение порядка финансовых операций будет налагаться штраф в размере 900-1000 необлагаемых минимумов доходов граждан, за непредоставление, несвоевременное предоставление информации о нарушении порядка учета операций, подлежащих финансовому мониторингу, - 500-1000 необлагаемых минимумов, за нарушение порядка финансового мониторинга, регистрации финансовых операций - 500-1000 необлагаемых минимумов, за другие нарушения при финансовых операциях - до 500 необлагаемых минимумов.