27 октября Украину исключили из "черного списка" Международной организации по борьбе с отмыванием нелегальных доходов FATF
Об этом сообщила первый заместитель главы администрации президента Ирина Акимова, передает РИА Новости.
"На пленарном заседании FATF 27 октября было принято решение про остановку мониторинга Украины и исключении ее из так называемого "черного списка", - сказала Акимова.
По ее словам, этому решению предшествовала длительная работа правительства, Национального банка Украины и государственной службы финансового мониторинга, разработавшие законопроекты, которые позволяли привести законодательство Украины в соответствие с требованиями FATF. После принятия этих законов парламентом Верховной Рады Украины миссия FATF работала в Украине и проверяла эффективность имплементации этих законов. Только после этого было принято соответствующее решение.
"Это действительно хорошая новость, которая говорит о том, что Украина, когда берет на себя обязательства, способна их эффективно выполнять", - подчеркнула Акимова.
"С того времени Украина продемонстрировала свой прогресс относительно улучшения режима борьбы с отмыванием средств и финансированием терроризма, включая принятие нового закона о борьбе с отмыванием средств и финансированием терроризма", - отмечается в документе FATF.
Как сообщалось, в августе 2010 года FATF заявил, что в Украине остаются некоторые стратегические недостатки в сфере противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма.
Украина находилась списке FATF с 2002 по 2004 годы и затем снова попала туда в 2010 году.
В отношении стран, находящихся в "черном списке" FATF, действует усиленный контроль над финансовыми операциями, а крайней мерой является рекомендация прочим членам организации не иметь дел с резидентами страны.