Движимое и недвижимое имущество бизнесмена на общую сумму более 1,5 млрд грн арестовано
Служба безопасности Украины совместно с Генеральной прокуратурой продолжает расследование и документирование противоправной деятельности группы компаний, подконтрольных Сергею Курченко.
В ходе досудебного следствия установлено, что Курченко создал и непосредственно осуществлял руководство преступной организацией, которая нанесла ущерб государству в нефтегазовой и банковской сферах на общую сумму около 4 млрд. грн, отмечается в сообщении пресс-службы СБУ.
Созданной из числа сотрудников СБУ и ГПУ оперативно-следственной группой расследуются такие эпизоды:
1 . Продажа аффилированными с Курченко компаниями государственным предприятиям "Укртрансгаз" и "Черноморнефтегаз" оборудования по завышенной стоимости, что нанесло ущерб государству на более чем 173 млн грн;
2 . Проведение специальных аукционов по продаже сжиженного газа для нужд населения и реализация его через подконтрольные Курченко коммерческие структуры, что нанесло ущерб ОАО "Укргаздобыча" на сумму более 100 млн грн;
3 . Нанесение ущерба в сумме более 450 млн грн ПАО "НАК" Нафтогаз Украины" путем заключения фиктивных соглашений с ООО "Газ Украины 2020" на поставку нефтепродуктов;
4 . Несанкционированное (безлимитное) потребление природного газа со стороны ООО "Украинская нефтегазовая компания", что нанесло ущерб ПАО "НАК" Нафтогаз Украины" на сумму более 400 млн грн;
5 . Доведение до банкротства ПАО "Брокбизнесбанк" путем мошенничества с кредитными ресурсами и хищения кредита рефинансирования, предоставленного Национальным банком Украины на общую сумму свыше 2 млрд грн;
6 . Хищение кредита рефинансирования в сумме 800 млн грн, предоставленного Национальным банком Украины ПАО "Реал Банк" путем вывода средств через механизм кредитования фиктивных юридических лиц.
"СБУ раскрыла факты непосредственной причастности Сергея Курченко к реализации преступных механизмов по приобретению в пользу ФПГ "ВЕТЭК" медиа-ресурса "UMH group" (ООО "Украинский медиа холдинг"), футбольного клуба "Металлист", ПАО "Одесский нефтеперерабатывающий завод" и сети АЗС "SparschweinGmbH&Co" в Германии (170 объектов)", - говорится в сообщении.
В ходе расследования уголовных производств для возмещения убытков государству наложен арест на личные счета Сергея Курченко, его движимое и недвижимое имущество на общую сумму более 1,5 млрд грн.
В частности, это 16 объектов недвижимости, из них 3 - за рубежом, 7 воздушных судов, 38 автомобилей, среди которых вип-класса: 15 Mercedes-Benz, 2 BMW, 2 Porsche, 1 Bentley Continental, 3 Lexus, 2 Toyota Camry, 1 Aston Martin.
"С целью возвращения в государственный бюджет денежных средств и активов, полученных незаконным путем, в рамках специально созданной рабочей группы совместно с международными прокурорами принимаются меры по аресту счетов в европейских банках, открытых на подконтрольные ему коммерческие структуры, и объектов недвижимости за рубежом, принадлежащих Курченко", - говорится в сообщении.
Кроме того, для защиты имущественных интересов государства осуществляется арест имущества теплоэлектроцентрали (ТЭЦ), которая входит в целостный имущественный комплекс Одесского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ).
Сам Курченко объявлен в международный розыск. Правоохранительными органами принимаются меры по его задержанию.