Объемы операций с наличностью, выявленные в банке, не свойственны для банка 4-й группы
Национальный банк Украины 2 октября принял решение об отнесении Прайм-банка в категории неплатежеспособных, сообщает пресс-служба Нацбанка.
При осуществлении надзора за деятельностью банка Нацбанк неоднократно выявлял нарушения в вопросах финансового мониторинга. К Прайм-банку в 2013-2014-м годах пять раз применялись санкции, но банк не предпринимал соответствующих мер.
В результате проведенной в сентябре 2014-го года внеплановой проверки Прайм-банка были выявлены факты масштабных операций с наличностью в национальной и иностранной валюте, что не свойственно банкам 4-й группы. Установлены клиенты банка, постоянно совершавшие финансовые операции по снятию этих средств. После этого и было принято решение о занесении банка в категорию неплатежеспособных.
Прайм-Банк работает на рынке Украины с 2001-го года. По информации на сайте банка, он принадлежит группе компаний и физических лиц, никто из которых не владеет более 10% акций.
Напомним, в конце мая в киевском отделении Прайм-банка прошел обыск.