Фискальная служба закрыла конвертцентр, обслуживавший бизнес Курченко

Государственная фискальная служба выявила в Киеве конвертационный центр с оборотом 2 млрд гривен, который обслуживал, в том числе, бизнесмена и собственника группы компаний ВЕТЭК Сергея Курченко. Об этом сообщил первый заместитель председателя ГФС Сергей Белан, передают "Украинские новости".

Белан отметил, что сотрудниками ГФС были изъяты печати и 3 бронированных автомобиля, которые использовались для перевозки наличных средств.

• Читайте также: СБУ обвинила Лукойл и ВЕТЭК в финансировании терроризма

По его словам, вчера Фискальная служба провела 17 обысков в Киеве.

Напомним, в августе 2014 года ГПУ объявила ВЕТЭК Сергея Курченко преступной организацией. Ранее МВД объявило в розыск заместителя председателя наблюдательного совета ВЕТЭК Бориса Тимонькина, которого называют "банкиром Курченко".

В июле 2015 года министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что в рамках расследования отмывания средств, выведенных из Реал-банка и Брокбизнесбанка в офшорные компании, на счетах латвийских банков обнаружено порядка 80 млн долларов, которые принадлежат Курченко.