Фирмы лидера Оплота вывели из Украины более 1 млрд грн

Через фиктивные фирмы, связанные с лидером организации "Оплот" Евгением Жилиным, в 2012-2014 гг. было выведено более 1 млрд грн, сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

В ходе финансово-хозяйственного мониторинга выявлено, что только за 2012-2014 гг. через девять фиктивных фирм выведены из легального оборота 100 млн грн, принадлежащим коммунальным предприятиям Харькова. Основной целью этих сделок было дальнейшее присвоение этих средств и содействие в уклонении от уплаты налогов иным предприятиям реального сектора экономики.

Общий объем средств, перечисленных через подконтрольные Жилину фирмы, за два года составил более 1 млрд грн.

Начато уголовное производство по факту пособничества в присвоении средств территориальной общины, совершенное по предварительному сговору группой лиц (ч.5 ст.27, ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины).

В ближайшее время уголовное производство для проведения досудебного расследования будет направлено в облуправление СБУ, поскольку Служба безопасности уже проводит досудебное расследование по факту финансирования терроризма Жилиным (ч.2 ст.258-5 УК).

Ранее сообщалось, что против Жилина возбуждено уголовное дело.