Пока австрийский суд рассматривает запрос США на его экстрадицию, 48-летний олигарх обязался не выезжать за пределы страны
Власти США обнародовали обвинительное заключение по делу украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа, которого 12 марта арестовали в Вене по американскому ордеру и 21 марта выпустили под рекордную для Австрии сумму залога в 125 млн евро, передает служба BBC Украина.
Дело против группы из шести человек во главе с Фирташем рассматривает федеральный суд Северного округа Иллинойса в Чикаго, поскольку американская компания, с которой имели дело обвиняемые, расположена в этом американском штате.
В судебных документах она закодирована как "компания А".
Как уточняет РБК, "Компания A" - это крупнейшая авиастроительная компания мира Boeing: такой вывод можно сделать из недавних заявлений корпорации. В марте в ответ на запросы СМИ Boeing подтвердила, что в 2006 году договорилась с Bothli о проведении ТЭО по индийскому проекту на предмет потенциальных закупок титановой губки. "В то время на рынке был дефицит этого продукта", - объяснил представитель компании. Но никаких обязывающих соглашений с Bothli Boeing так и не подписала и в числе обвиняемых по "делу Фирташа" не фигурирует.
В обвинительном акте, обнародованном 2 апреля, утверждается, что Фирташ и пятеро его сообщников участвовали в "интернациональном преступном сговоре с целью занятия рэкетом". В американском уголовном праве под "рэкетом" (racketeering) понимается любая незаконная деятельность в составе организованной преступной группы, включая дачу взяток, контрабанду, хищения собственности, мошенничество. По данным следствия, начиная с 2006 года преступная группа во главе с Фирташем заплатила не менее 18,5 млн долл. взяток для получения лицензий на добычу полезных ископаемых в индийском штате Андхра-Прадеш.
В обвинительном акте поясняется, почему деяния Фирташа и его партнеров квалифицируются как преступления против Соединенных Штатов. Во-первых, они использовали американские банки для осуществления коррупционных денежных переводов. Кроме того, в переговоры была вовлечена американская корпорация, а преступная деятельность совершалась, в том числе, на территории США. Например, в обвинительном заключении специально оговаривается, что участники преступного сговора использовали интернет и учетные записи электронной почты, хранящиеся на серверах в США, и вели телефонные переговоры в американских сотовых сетях.
Наконец, пятеро участников предприятия, включая Фирташа, обвиняются в нарушении Закона США о коррупционных практиках за рубежом (FCPA). Этот закон имеет экстерриториальное действие: его юрисдикция распространяется за пределы территории Соединенных Штатов. "Борьба с глобальной коррупцией - часть естества Министерства юстиции, - заявил помощник генерального прокурора США Дэвид О'Нил. - Объявленные сегодня обвинения против шести иностранных граждан посылают однозначный сигнал: мы будем атаковать и искоренять взяточничество за рубежом".
Как следует из документов Минюста США, "большое жюри" (расширенная коллегия присяжных) вынесло обвинительное заключение по делу Фирташа еще в июне прошлого года, но обвинение оставалось секретным вплоть до вчерашнего дня. Это нормальная практика в американской системе правосудия: обвинительный акт может не предаваться огласке до тех пор, пока обвиняемый не будет задержан или освобожден под подписку о невыезде. Дмитрий Фирташ был отпущен из австрийской тюрьмы под залог в 125 млн евро (рекорд для австрийской юстиции) 21 марта и обязался не выезжать из страны до тех пор, пока не будет завершено рассмотрение запроса о его экстрадиции в США.
Фирташ обвиняется по статьям "рэкет" и "отмывание денег" и еще по нескольким, менее тяжким статьям. Если он будет признан виновным по ключевым пунктам обвинения, ему грозит до 20 лет тюремного заключения, а также конфискация активов.