Через фиктивные предприятия средства поступали на счета физических лиц, специально открытые в одном из столичных банков
СБУ обнаружила и перекрыла канал финансирования антиукраинских акций в восточных регионах Украины, сообщили в пресс-центре ведомства.
2 октября в Киеве СБУ задержала жителя Донецкой области, который перевозил крупные партии наличности в спортивной сумке. Установлено, что задержанный в течение августа-сентября с.г. ежедневно снимал средства со счетов 12 физлиц - жителей Донецкой области.
Во время задержания и обыска квартиры злоумышленника изъято 1,2 млн гривен наличными, печати предприятий с признаками фиктивности, флэш-накопители с финансово-хозяйственной документацией подконтрольных коммерческих предприятий, а также документы, на основании которых снимались наличные средства со счетов подставных физических лиц.
Через фиктивные предприятия средства поступали на счета физических лиц, специально открытые в одном из столичных банков. Снятые с них наличные курьеры доставляли в Донецкую и Луганскую областей, в том числе на территорию временно оккупированную боевиками.
Начато уголовное производство по ст.205 (фиктивное предприятие) и 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем).
Напомним, СБУ 2 октября задержала бывшего пограничника-спецназовца, завербованного ФСБ для совершения терактов в Сумской области.