Через конвертационные центры харьковского сепаратиста прошло более 50 млн грн
Лидеру "Оплота" Евгению Жилину вынесли подозрение в организации фиктивного предпринимательства. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Харьковской области.
Следствие установило, что лидер "Оплота" организовал преступную группу, в 2012-2014 гг. осуществлявшую регистрацию фирм на подставных лиц, через которые были проконвертированы более 50 млн грн. На счета предприятий поступали безналичные средства, в дальнейшем возвращавшиеся клиентам в виде наличных.
- ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Харькове на 3 года осужден главарь сепаратистов
Проверяется деятельность других подконтрольных Жилину предприятий.
Он также подозревается в присвоении средств территориальной громады через фиктивные фирмы и финансировании терроризма.
Напомним, 14 апреля в СБУ сообщили, что в Харькове обезврежена группа из 11 человек, причастных к ряду терактов в городе и области, координатором которой был лидер харьковской организации "Оплот" Евгений Жилин.