Основой для создания международной модели функционирования финансового розыска пожжет послужить украинский опыт борьбы с отмыванием «грязных» денег. Об этом заявил заместитель главы государственного комитета финансового мониторинга Украины Станислав Клюшке.
По его словам, Украина проводит большую работу по обучению других финансовых розысков, которые еще не вышли на этот уровень. "У нас есть центр по обучению. Мы делимся опытом и со странами средней Азии, Балканскими странами, и с Молдовой, Грузией, Белоруссией", - сказал Клюшке.
Он считает, что украинская модель может стать основанием и для европейских стран, "которые создали свои финансовые розыски еще пятнадцать лет назад".
Также Клюшке отметил, что каждый год государственный комитет финансового мониторинга получает более 700 тысяч сигналов о сомнительных финансовых операциях, которые осуществляются на территории Украины. В этом году подтвердилось 400 таких сообщений на общую сумму 18 миллиардов гривен. Почти, по половине этих фактов возбуждены уголовные дела, сообщает Deutsche Welle.
Как сказал Клюшке, основными методами работы украинских представителей финансового розыска является сотрудничество не только с финансовыми учреждениями, а и широким кругом субъектов, которые имеют дело с большими суммами денег - торговцами драгоценных металлов, ценностями, риэлтерами, нотариусами.