Исчерпывающего перечня публичных лиц не существует ни в одной стране мира
Заместитель председателя НБУ Катерина Рожкова заявила, что НБУ намерен создать реестр публичных лиц. Об этом сообщает FinClub.
"У нас проведена серьезная работа, и она еще не закончилась. Мы договорились, что будем создавать такой реестр - базу обмена информацией - совместно с НАБУ", - уточнила Рожкова.
Как она отметила, исчерпывающего перечня публичных лиц не существует ни в одной стране мира.
"Главный принцип финмониторинга говорит, что при идентификации клиентов банки должны использовать абсолютно все доступные ресурсы, чтобы идентификация проходила максимально полно", - сказала Рожкова.
- ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В НБУ назвали сроки продажи Приватбанка
Она также сообщила о намерении создать базу обмена с НАБУ.
"Понятное дело, что иногда очень сложно определить круг родственников. Но мы не имеем права публиковать всю эту информацию. Поэтому сейчас мы договариваемся в НАБУ, чтобы создать базу обмена. Но для этого банкам нужно включить в договоры с клиентами норму о таком обмене", - сказала первый замглавы НБУ.
Напомним, Национальный банк Украины утвердил порядок работы банковской системы и регламент работы системы электронных платежей на период новогодних праздников.