Крупнейшая спецконфискация в истории: суд взыскал рекордную сумму с онлайн-казино Pin-Up — ГБР

Шевченковский районный суд Киева применил спецконфискацию к компании, которая действовала под брендом онлайн-казино Pin-Up, и взыскал в доход государства 2,6 млрд грн и более 200 млн грн процентов от управления арестованными средствами. Об этом сообщает передает передает"Гордон".

"Совместные мероприятия по выявлению противоправной деятельности проводили в сотрудничестве с Государственной службой финансового мониторинга", — говорится в сообщении ГБР.

По информации бюро, суд утвердил соглашение между прокурором и обвиняемым директором казино Pin-Up. Его приговорили к пяти годам с освобождением от отбывания наказания сроком на три года за осуществление хозяйственной деятельности во взаимодействии с государством-агрессором, участие в преступной организации, умышленное уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах, легализацию имущества и служебный подлог.

"В рамках расследования установлено, что связанные с деятельностью онлайн-казино лица осуществляют хозяйственную деятельность на территории так называемой "ЛНР", наполняя таким образом бюджет врага. Лицо, непосредственно контролирующее деятельность онлайн-казино, после начала полномасштабного вторжения осуществляло финансирование ветеранов так называемой "СВО". Само же онлайн-казино, как выяснило бюро во время досудебного расследования, продолжает свою деятельность на территории России и российских вебресурсах", — отметили в ГБР.