Заработала $100 млн во время войны: как платежная сеть с российским следом обслуживала онлайн-казино — расследование
Участники платежной сети "Diamond Pay", которую журналисты связывают с игорным бизнесом, во время полномасштабной войны получили более 100 млн долларов.
Согласно данным журналистского расследования, сеть имела российские связи, обслуживала миллиардные потоки онлайн-казино, а часть средств выводила за пределы Украины, пишет Informator.ua.
Компанию "Diamond Pay" связывают с Максимом Сигаловым и Расимом Тагиевым. По предварительным оценкам, через "Diamond Pay" в 2022–2024 годах могло пройти около 238 млрд грн, а общий объем операций связанной с ней платежной инфраструктуры оценивается почти в 275 млрд грн.
Авторы расследования установили, что платежная сеть обслуживала операции ряда нелегальных онлайн-казино.
Как говорится в расследовании, для проведения платежей использовались коды категорий продавцов (MCC), которые позволяли оформлять операции, связанные с азартными играми, как платежи за компьютерные игры.
Кроме того, в расследовании упоминаются связи отдельных фигурантов с Россией. В частности, речь идет о брате Максима Сигалова — Игоре Сигалове, который проживает в Москве и связан с российским онлайн-казино "Инбет".
В 2024 году Национальный банк Украины отозвал лицензию компании "Diamond Pay". Среди причин такого решения регулятора были представление недостоверной информации и сомнения в деловой репутации владельцев, в частности из-за связей с Россией.
Впрочем, после отзыва лицензии платежная инфраструктура не исчезла полностью, а, согласно данным расследования, продолжила работу через другие юридические лица, счета и платежные каналы.