Полиция Британии конфисковала $22 млн у россиян, отмывавших деньги в Лондоне
Расследование длилось четыре месяца
Лондонская полиция изъяла чеки на $22 млн, связанные с российской преступной группировкой, которая использовала рынок фьючерсов Лондона для отмывания денег через две российские компании, швейцарскую фирму и инвестиционную группу с Британских Виргинских островов. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.
После четырехмесячного расследования, проведенного полицией и биржевым оператором на межконтинентальной бирже ICE, полиция заявила, что изъяла четыре чека через шесть недель после ареста российского брокера по подозрению в отмывании денег.
"Наше расследование указывает на российскую организованную преступную группу, которая использовала лондонский рынок фьючерсов, чтобы отмывать миллионы долларов криминальной прибыли", – сказал представитель полиции.
Неназванный российский брокер был арестован в Лондоне 23 марта 2016 года по подозрению в мошенничестве и освобожден под залог до июля.