ABN AMRO заплатит США 500 млн. долл за отмывание денег

2010-05-11 08:46:00

122 0
ABN AMRO заплатит США 500 млн. долл за отмывание денег
Банк, ранее известный как ABN AMRO bank N.V., и называющийся сейчас Royal Bank of Scotland N.V., выплатит правительству США 500 млн. долл за помощь в отмывании средств странам и организациями, включенным американскими властями в черные списки

Сумма, которую выплатит банк, позволить ему избежать судебного преследования со стороны властей США. ABN AMRO могут обвинить в участии в заговоре и нарушениях американского банковского законодательства, передает РИА Новости.
 
Предполагается, что банк сотрудничал с банками и частными клиентами из Ирана, Судана, Ливии и с Кубы. В соответствии с судебными документами, в общей сложности в период с 1995 по 2005 годы через отделение ABN AMRO в Нью-Йорке было проведено около 3,2 млрд. долл.
«ABN AMRO свыше десяти лет помогал странам из «черного списка», уклоняясь от исполнения законов США и совершив при этом финансовые операции на сотни миллионов долларов», - приводятся в заявлении слова прокурора Рональда Мэчина.

«Мы продолжим использовать все находящиеся в нашем распоряжении ресурсы, чтобы сдерживать тех, кто сознательно старается обойти санкции США и банковские законы, которые должны регулировать их действия», - добавил он.

Крупный штраф, наложенный на ABN AMRO, может стать очередным ударом по Royal Bank of Scotland - одному из наиболее сильно пострадавших от финансового кризиса британских банков. Одной из главных причин этого стала оказавшаяся невыгодной сделка по поглощению ABN-AMRO в 2008 году.

Комментарии

Оставлять комментарии могут только подписчики. Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы иметь возможность оставлять комментарии.