Украинские банки подозревают в отмывании киргизских денег

В Азияуниверсалбанке, где с 8 апреля работает временное руководство, называют эти меры давлением. По словам экспертов, центробанки могут отследить движение капитала, но вернуть его в Киргизию практически невозможно, пишет Коммерсантъ-Украина.

Национальный банк вчера потребовал от украинских банков в срочном порядке предоставить ему информацию об обороте средств по корреспондентским счетам с киргизским Азияуниверсалбанком. Запрос связан с появлением у НБУ информации о подозрениях национального банка Киргизской Республики в совершении операций, связанных с отмыванием денег, через счета Азияуниверсалбанка с использованием банков в Украине. В письме №48-204/978-9011 указывается, что банки должны до конца недели предоставить данные об операциях в период с 1 по 8 апреля с разбивкой по дням, реквизитам получателей и целям операции.

Киргизия заинтересовалась операциями Азияуниверсалбанка, проведенными накануне революции, после которой президент Курманбек Бакиев покинул страну. Уже 8 апреля руководство Азияуниверсалбанка было отстранено от работы, и "в целях контроля движения капитала и сохранности активов" центробанк назначил в банке временное руководство на полгода. Тогда же были сменены руководители еще четырех банков, связанных с Азияуниверсалбанком, с целью "перекрытия каналов вывоза капитала".

Владельцем Азияуниверсалбанка считается гражданин России Михаил Надель. После революции его обвинили в выводе средств семьи Бакиева за границу, но в интервью порталу Business FM Надель заявил о намерении вернуть контроль над банком. На сайте посольства Киргизской Республики в Украине говорится, что Азияуниверсалбанк – "один из лидеров среди банков СНГ в области противодействия легализации средств, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма".