Миндоходов арестовало счета компаний Курченко на 700 млн гривен

Об аресте счетов Курченко сообщает министерство, пишет агентство "Украинские Новости".

"С целью обеспечения возмещения нанесенных государству убытков, на средства, находящиеся на банковских счетах, в размере около 700 миллионов гривен, наложен арест, а также признан вещественным доказательством и арестован нефтеналивной комплекс в Херсоне стоимостью более 200 миллионов гривен", - говорится в сообщении.

По словам исполняющего обязанности начальника следственного управления финансовых расследований главного управления Миндоходов в Киеве Сергея Потоцкого, следователями начато сразу 7 уголовных дел по поводу лиц группы компаний, связанных с Курченко.

В частности расследуются 3 факта уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах на общую сумму свыше 182 млн гривен, выявлен факт хищения и последующей легализации средств в размере 800 млн гривен, а также начато 2 уголовных дела по фактам фиктивного предпринимательства, в рамках которых расследуется деятельность почти 50 фирм.

Сейчас продолжаются следственные мероприятия по разрушению других схем незаконного формирования налогового кредита по налогу на добавленную стоимость, в результате которых государству был нанесен ущерб в размере около 2 млрд гривен.