Жена Арбузова пыталась снять в банке 50 млн гривен, - СМИ

2014-05-21 14:11:00

630 0
Жена Арбузова пыталась снять в банке 50 млн гривен, - СМИ
Ирина Арбузова пыталась снять деньги через доверенное лицо с использованием доверенности

Жена бывшего первого вице-премьера Сергея Арбузова пыталась снять в украинском банке 50 миллионов гривен.

Финоперация остановлена в среду Госслужбой финансового мониторинга, передает «Украинская правда».

Источники информируют, что жена экс-чиновника Ирина Арбузова выписала 30 апреля 2014 года в Москве доверенность на гражданина Навальнева.

Он - гражданин Украины, уроженец города Краматорска, проживает в Донецкой области.

Доверенное лицо Арбузовой пришел в один из украинских банков, в котором открыт депозит жены беглеца, и попробовал снять деньги наличностью.

Блокирование средств осуществлено на основании статьи 17 Закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма".

По закону, финмониторинг обязан остановить проведение финансовой операции, если ее участником или бенефициаром является лицо, которое включено в список граждан, связанных с осуществлением террористической деятельности или относительно которых применены международные санкции.

Loading...