НБУ признал неплатежеспособным Грин банк из-за отмывания доходов

Национальный банк Украины вчера, 24 сентября, принял решение о признании неплатежеспособным и выводе с рынка ПАО "Грин банк" в связи с рисковой деятельностью, создающей угрозу интересам вкладчиков или других кредиторов, сообщает пресс-служба Нацбанка.

В 2012-2014 годах банк неоднократно нарушал законы в сфере предотвращения и противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, проводил рисковую деятельность, а следовательно, создавал угрозу интересам вкладчиков или других кредиторов банка.

По результатам проверок НБУ четыре раза привлекал банк и его должностных лиц к ответственности (накладывал штрафы, увольнял должностное лицо, останавливал отдельные операции).

Читайте также: НБУ запретил банкам выплату дивидендов акционерам

В целом в течение 2013-2014 гг. банк обналичил средств в на общую сумму около 20 млрд грн. Учитывая незначительный объем депозитов населения, выведение банка с рынка никоим образом не скажется на стабильности банковского сектора.

Правовым основанием для такого решения регулятора является закон Украины "О банках и банковской деятельности" и Положение о применении Национальным банком влияния за нарушение банковского законодательства с изменениями, внесенными постановлением Правления НБУ от 22 сентября 2014 г. № 593.

Постановлением № 593 расширено понятие систематического нарушения банком законодательства в сфере предотвращения и противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма. В определение систематического нарушения банком законодательства, что создает угрозу интересам вкладчиков или других кредиторов банка, добавлено установление факта осуществления банком рисковой деятельности и применение Национальным банком к банку два и более раза в течение трех лет мер воздействия в отношении нарушения законодательства.

Напомним, 22 сентября Нацбанк ограничил продажу инвалюты в одни руки.