В Киеве нашли конвертационный центр с оборотом в 3,6 млрд гривен

Правоохранители прекратили деятельность крупного конвертационного центра в Киеве, изъяв более 3,9 млн грн наличными, сообщает пресс-служба МВД.

Разоблаченный конвертационный центр назван в сообщении одним из крупнейших из обнаруженных на данный момент. В ходе обыска изъята наличность на сумму более 3,9 млн грн (2,6 млн грн и $105 тыс.) Общий теневой оборот центра, по мнению следствия, составил 3,6 млрд грн.

Обыск в офисных помещениях Киевского отделения банка ПАО "Аксиома" проводился по решению Печерского районного суда Киева в рамках расследования дела о злоупотреблениях служебными полномочиями со стороны сотрудников банка.

Киевское отделение банка проводило транзитные операции, конвертацию безналичных средств в наличные, незаконный обмен валютных ценностей через ряд фиктивных предприятий и физических лиц. В ходе обыска изъяты финансово-хозяйственные документы, жесткие диски, ноутбуки, печати фиктивных предприятий и наличность. Конвертационный центр располагался в арендованном помещении, принадлежащем частному лицу.

Задержаны клиенты и руководители двух предприятий, которые осуществляли незаконный обмен валюты.

Продолжаются следственные действия в отношении банка "Аксиома".