Россияне могли "отмыть" через Deutsche Bank до $10 миллиардов

Российские клиенты Deutsche Bank могли использовать немецкое финучреждение для "отмывания" средств в гораздо больших объемах, чем ранее предполагалось.

Банк выявил подозрительные сделки на общую сумму $10 миллиардов, включая так называемые "зеркальные сделки" на $6 миллиардов, которые Deutsche Bank обнаружил ранее в этом году.

Об этом сообщил Рейтер источник, знакомый с ситуацией.

Bloomberg сообщил во вторник, что Deutsche Bank раскрыл ранее не обнаруженные подозрительные сделки на $4 миллиарда. Эти операции проводились по аналогичной схеме, однако включали второй банк в качестве одной из сторон, поэтому выявить их было сложнее.

Сделки, посредством которых клиенты банка могли выводить средства из России, минуя обычную процедуру проверки валютных переводов, оказались в эпицентре масштабного расследования регуляторов Европы и США после уведомления от Deutsche Bank.

Потенциально, эти сделки могли позволить российским клиентам обойти санкции, введенные Западом против России после аннексии Крыма в 2014 году.

• ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Deutsche Bank расследует отмывание денег в России и Англии

Deutsche Bank не раскрыл информацию о сумме, на которую совершались операции, отметив только, что "объем расследуемых сделок является значительным".

"Deutsche Bank проводит расследование сделок с ценными бумагами, совершенных рядом контрагентов банка в Москве и Лондоне. Банк сотрудничает с регуляторами и правоохранительными органами в различных странах, в том числе Германии, России, Великобритании и США", - говорится в отчете банка от 30 июня этого года, на который пресс-служба финучреждения ссылается и сейчас.

Напомним, в середине сентября Deutsche Bank решил свернуть часть бизнеса корпоративных банковских услуг и ценных бумаг в России. Сокращение бизнеса немецкий банк объяснил пересмотром географии своего присутствия. Deutsche Bank отрицает связь сворачивания бизнеса с расследованием операций московского офиса.

В последние три года немецкий банк стал объектом расследований по обе стороны Атлантики и заплатил более 9 миллиардов евро в виде штрафов и выплат по мировым соглашениям.