Нацбанк заявил о подозрительных операциях клиентов в 40 банках

Национальный банк в 2016 году направил правоохранительным органам информацию о подозрительных финансовых операциях клиентов 40 банков и двух небанковских финансовых учреждений. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Информация была собрана по результатам выездных и безвыездных проверок, проведенных сотрудниками НБУ.

Предоставленная работникам правоохранительной службы информация, в частности, касалась:

-проведения клиентами банков финансовых операций с наличными средствами в значительных объемах;
-финансовых операций по покупке и перечислении средств за пределы Украины, которые могут свидетельствовать о незаконном выведении капиталов;
-"схемных" финансовых операций, с помощью которых могли скрываться реальные источники происхождения средств, или выводиться капиталы за пределы Украины;
-других рисковых финансовых операций, в том числе таких, которые осуществлялись на основании подделанных документов.

Также, НБУ неоднократно на протяжении года сообщал работникам правоохранительных органов о подозрительных операциях во время выполнения резидентами долговых обязательств по привлеченным от нерезидентов кредитам и займам в иностранной валюте.

• ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Нацбанке рассказали, сколько банков вывели с рынка за 3 года

"В прошлом году проводить схемные операции стало намного сложнее благодаря внедренной регулятором процедуре анализа финансовых операций банковских учреждений. Кроме того, НБУ находится в постоянном диалоге с рынком и правоохранительными органами для предупреждения актуальных рисков. Например, благодаря обратной связи от правоохранительных органов НБУ получает информацию о результатах рассмотрения переданной информации, в том числе, о неединичных фактах открытия уголовных производств", – отметил директор департамента финансового мониторинга Игорь Береза.

По словам Березы, существенно повысить эффективность противодействия схемным операциям в 2016 году банкам помог всесторонний анализ и углубленная проверка информации о финансовых операциях клиентов. Это стало возможным благодаря принятому НБУ "Порядку осуществления банками анализа и проверки документов (информации) о финансовых операциях и их участниках" от 15 августа 2016 года №369.