В прошлом году в Украине выявили 78 нелегальных "обменников"

Национальный банк Украины (НБУ), за прошлый год осуществил 1103 проверки пунктов обмена валюты небанковских финансовых учреждений (НФУ). Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Проверки прошли для соблюдения порядка организации и осуществления валютно-обменных операций Национального банка Украины.

• ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Нацбанк повысил требования к защите небанковских обменников

До этого было выявлено 78 обменников, которые работали нелегально.

"Для уменьшения количества нарушений Национальный банк неоднократно проводил разъяснительную работу среди руководителей НФУ о необходимости соблюдения правил осуществления валютно-обменных операций… Национальный банк в 2018 году усовершенствовал нормативно-правовые акты по вопросам осуществления валютно-обменных операций. В 2018 году были найдены нарушения обменными пунктами, что стало основанием для отзыва генеральной лицензии на осуществление валютно-обменных операций", - говорится в сообщении.

Проверки осуществлялись во всех областях Украины и в Киеве.

Согласно данным банка, среди выявленных нарушений порядка осуществления валютно-обменных операций главными были следующие:

• проведение валютно-обменных операций без соответствующего документального оформления;
• значительное несоответствие между объемами наличных средств в кассе НФУ и бухгалтерскими отчетными документами;
• не предоставление при проверке документов, материалов, информации по запросу уполномоченного работника НБУ;
• препятствование проведению проверки.

Во время проведения проверок легальных пунктов обмена валют в 2018 году было выявлено 78, которые работали нелегально в Киеве, в Закарпатской, Харьковской, Донецкой, Львовской, Ивано-Франковской, Черкасской, Черновицкой, Николаевской, Ровенской и Днепропетровской областях.

Напомним, еще в 2017 году, НБУ приблизил требования по организации защиты помещений небанковских финансовых учреждений, имеющих генеральную лицензию на осуществление валютных операций по переводу средств и/или обмену валют, к аналогичным требованиям, действующим для банков.