Нацбанк предложил считать 50 тыс.грн "незначительной суммой"

Как сообщает ИМК, рекомендация появилась во избежание неоднозначного толкования термина.

По мнению НБУ, незначительная сумма не должна превышать 50 тыс.грн - максимально разрешенную сумму для осуществления операций с наличностью без проведения идентификации клиента (согласно части 3 ст.64 закона о банках).

Ранее Национальный банк разрешил банкам самостоятельно принимать решение о целесообразности ведения анкет клиентов, если те осуществляют операции на незначительные суммы. Тем не менее, проверки показали, что отдельные банки даже при проведении операций на достаточно значительные суммы (в том числе валютно-обменных операций), не ведут анкету клиента.