Банки должны платить штрафы в течении 5 дней, - НБУ

Об этом говорится в постановлении правления НБУ. Постановление называется "О порядке наложения Национальным банком Украины штрафов за нарушение банками требований Закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем", зарегистрированное Минюстом 1 декабря 2009 г.

"Если банк в течение пяти рабочих дней со дня получения решения комиссии Национального банка о наложении штрафа не оплатит штраф, то Национальный банк обращается в суд с исковым заявлением о взыскании с банка-нарушителя соответствующей суммы штрафа", - цитирует РБК-Украина текст постановления.

Напомним, на днях Нацбанк принял постановление №654, согласно которому за сокрытие либо искажение информации о валютных операциях своих клиентов, проведенных с нарушением законов, с финансистов станут взыскивать уже не 20, а 100 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Всего же за семь месяцев текущего года НБУ насчитал банкам за нарушения в валютной сфере штрафов на сумму 935 тыс. грн., что на 41% больше, чем за аналогичный период прошлого года. С помощью проверок были обнаружены нарушения требований к пунктам обменам валют.

Также проверки выявили случаи проведения банками по поручению клиентов крупномасштабных финансовых операций, которые могут быть связанными с оттоком капитала за пределы Украины или легализацией доходов, полученных преступным путем.