В Киеве прикрыли конвертационный центр с миллиардным оборотом

В Киеве остановлена деятельность мощного конвертационного центра, на протяжении 2014-2015 годов предоставлявшего незаконные услуги по обналичиванию и нанесшего государству ущерб на 300 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба ГФС в Киеве.

Общий оборот средств предприятий, прошедших через теневую структуру, превысил 1 миллиард гривен.

К деятельности конвертационного центра оказался причастен заместитель начальника налоговой инспекции одного из районов Киева, "прикрывавший" незаконную деятельность соответствующими указаниями подчиненным. За предоставление преференций предприятиям он ежемесячно получал около 1 млн грн. В деятельности центра были задействованы 10 человек, каждый из которых выполнял свои задачи.

• ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: СБУ "накрыла" конвертационный центр, отмывавший госсредства

В результате обысков помещений, кабинетов и депозитариев банков изъято $763 тыс. и 220 тыс. грн. Общая сумма в гривневом эквиваленте составила более 16 млн.

На счетах предприятий, воспользовавшихся услугами конвертцентра, были заблокированы более 4 млн грн.