СБУ прикрыла конвертцентр террористов

В Днепропетровской области СБУ блокировала деятельность конвертационного центра, работавшего на террористов, сообщает пресс-центр СБУ.

С начала 2015 года управляющие одного из крупнейших коммерческих банков Украины помогли обналичить террористам около 200 млн грн. Благодаря конвертцентру минимизировались обязательные платежи в госбюджет. Всего к сделке участвовали более 30 предприятий из разных регионов Украины, в том числе и расположенные на временно оккупированных территориях.

• ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Налоговая устранила "конверт" в Киеве с оборотом 1,7 млрд грн

Сотрудники СБУ в Днепропетровской области задержали курьера, у которого изъяли более 600 тыс. грн наличными, поддельную документацию предприятий и компьютерную технику с системами клиент-банк.

Открыто уголовное производство по ч.2 ст. 258-5 (финансирование терроризма) УК. Продолжаются неотложные следственные действия.