Начальник управления ГФС на Киевщине "крышевал" конвертцентр, – СБУ

Конвертационный центр обслуживал почти 100 предприятий Киевской области

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Генеральной прокуратурой разоблачили начальника одного из управлений главного управления Государственной фискальной службы в Киевской области, который "крышевал" конвертационный центр и имел российский паспорт. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Правоохранители установили, что чиновник контролировал в Киеве конвертационный центр с ежемесячным оборотом более чем 20 млн грн. Конверт обслуживал почти 100 предприятий Киевщины, которым оказывал услуги по обналичиванию средств, минимизации и уклонению от налогов.

Во время обысков в офисах конвертцентра, служебном кабинете налоговика и по месту жительства фигурантов дела сотрудники спецслужбы изъяли 1 млн грн, €100 тыс. евро и почти $70 тыс.

В офисах правоохранители обнаружили печати фиктивных предприятий, задействованных в деятельности конвертационного центра, и бухгалтерскую документацию, подтверждающую осуществление финансовых сделок.

У начальника управления фискальной службы оперативники СБУ Украины нашли паспорт гражданина РФ.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины.


Деньги и печати, обнаруженные при обыске

Фото: ssu.gov.ua