Политика

Сытник: НАБУ расследует вывод в офшоры $500 миллионов рефинансирования НБУ

В одном из эпизодов дела получателем украденных средств был водитель рефинансируемого банка

Национальное антикоррупционное бюро Украины изучает сомнительные операции по выводу банками за границу денежных средств, полученных в качестве рефинансирования от НБУ.

Об этом рассказал директор НАБУ Артем Сытник в интервью изданию "Высокий замок".

"Если говорим о так называемом реформировании банковского сектора, в результате которого прекратили свое существование 80 с лишним банков, то к этому процессу возникает много вопросов со стороны Национальной полиции. Это не совсем наш профиль. Если же речь идет о средствах, которые НБУ выделял для рефинансирования и значительная часть которых выходила за пределы Украины, в частности, через австрийские банки, — то это наша компетенция. Мы расследуем эти факты", — рассказал Сытник.

По словам Сытника, дело касается руководства Нацбанка.

"Дело касается руководства Национального банка. В деле задействовано много банков. Проводим соответствующие процессуальные действия – обыски, изъятие документов – чтобы после их анализа установить круг потенциальных подозреваемых. Основа этого дела – проверка средств, которые выделяли на рефинансирование. Нас интересует, не было ли злоупотреблений со стороны работников Нацбанка. Речь идет о больших суммах средств, поэтому понятно, такие решения не принимали без согласия высшего руководства НБУ", - пояснил Сытник.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: НАБУ проверяет законность расходования НБУ средств на рефинансирование банков

НАБУ обратило внимание на подозрительно большие суммы выделенных под рефинансирование средств, которые выводились за границу.

"Имели собственные аналитические разработки, материалы журналистских расследований, опубликованных в СМИ. Также увидели подозрительно крупные перечисления средств за границу, выделенных для рефинансирования некоторых банков. В одном из эпизодов получателем этих средств через офшорную фирму оказался... водитель "рефинансированного" банка. По такой схеме из Украины за границу было выведено 500 млн. долларов. А есть гораздо сложнее, запутаннее схемы", - пояснил Сытник.

Ранее сообщалось, что НАБУ проверяет законность расходования Национальным банком средств, предназначенных для рефинансирования банков, и причастность к этому процессу руководства НБУ.

29 марта детективы НАБУ совместно с департаментом защиты экономики Нацполиции проводили следственные действия в НБУ, во время которых была проведена выемка документов.