Кабмин создал Совет по исследованию методов отмывания грязных денег

2010-01-27 13:38:00

88 0
Постановление Кабинета министров Украины о создании Совета по вопросам исследования методов и тенденций по отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма сегодня вступило в силу

Как известно, 6 ноября 2009 года Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма».

Как сообщает пресс-служба Кабмина, данный закон направлен на усиление борьбы с отмыванием преступных доходов, путем внедрения в национальное законодательство требований и рекомендаций Группы по разработке финансовых мероприятий по борьбе с отмыванием денег (FATF), которые являются основным источником международных стандартов в этой сфере.

Впрочем, как напомнили в Кабмине, президент Украины Виктор Ющенко наложил вето на данный закон, что стало угрозой для Украины попасть в «черный» список Международной организации по борьбе с легализацией грязных доходов.

Loading...