Американский банк Wachovia заплатит 160 млн. долл за отмывание денег

Выяснилось, что на эти деньги были куплены, по меньшей мере, четыре самолета, перевозившие значительные партии наркотиков, передает lenta.ru со ссылкой на AFP.

По данным управления по борьбе с наркотиками США (DEA), с этих самолетов иностранные спецслужбы конфисковали до 20 тонн кокаина.

Руководство банка Wachovia признало отсутствие надлежащего контроля за валютными операциями в Мексике и согласилось заплатить американским властям штраф в размере 160 млн. долл, которые надлежит выплатить в течение пяти дней.

В связи с тем, что банк взял на себя ответственность за пособничество в отмывании денег, министерство юстиции США отсрочило судебное преследование банка на 12 месяцев.

Напомним, что в 2008 году руководство Wachovia приняло решение о продаже банка, чтобы спасти его от банкротства. Его убытки с начала 2008 года составили 9,7 млрд. долл.

Финансовая компания США Wells Fargo в октябре 2008 года приобрела банк Wachovia и взяла на себя долговые обязательства банка на общую сумму в 312 млрд. долл.