Нотариусам поручено отслеживать операции с сомнительными странами

Соответствующий приказ подписал министр юстиции Александр Лавринович. Действие приказа распространяется на нотариусов, адвокатов и субъектов хозяйствования, предоставляющих юридические услуги.

Перечисленные специалисты в случае, если имеют дело с клиентами из рискованных стран, должны обеспечивать их усиленную идентификацию, сбор необходимой информации о содержании их деятельности, финансовом состоянии, репутации; проверять достоверность и полноту информации, полученной от клиента; уделять повышенное внимание финансовым операциям клиента, похожим на отмывание доходов или финансирование терроризма. Об этом сообщает пресс-служба Минюста.

Нотариусы и адвокаты имеют право отказаться от проведения действий в случае, если сделка будет содержать признаки отмывания доходов или финансирования терроризма. Также юристы получат право остановить проведение финансовой операции клиентом из рискованной страны. Об отказе в проведении финансовой операции необходимо сообщить Госфинмониторингу.