"Укрпочта" проводила подозрительные операции с наличными на миллиарды гривен, — СМИ
За публичным противостоянием "Укрпочты" и НБУ стоит не только спор вокруг идеи почтового банка: почтовый оператор мог стать одним из ключевых элементов схемы по отмыванию более 11 млрд грн наличных средств неизвестного происхождения.
Об этом говорится в расследовании издания "Экономическая правда".
В материале говорится, что в 2023 году НБУ провел первую полноценную проверку "Укрпочты" на предмет соблюдения правил финансового мониторинга. В поле зрения представителей НБУ оказался период с 1 января 2022 года по 31 июля 2023 года. По данным НБУ, "Укрпочта" осуществляла нетипичные для себя операции: принимала наличную выручку от компаний. Её общая сумма составила 11,9 млрд грн, из которых 11,4 млрд грн (95,8%) поступили от шести ООО: "Метапей", "Пейбокс", "Электрум пеймент систем", "Глобалмани", "ФК "Контрактовый дом" и "Свифт гарант".
"Основная претензия НБУ заключается в том, что "Укрпочта", получая наличные от компаний, не принимала мер по финансовому мониторингу. То есть представители почты не проверяли источники происхождения наличных и не выявляли факторы риска, которые могли бы свидетельствовать о том, что по крайней мере часть этих наличных могла быть похищенной. В НБУ выяснили, что значительную часть этой наличности "Укрпочта" получила в западных регионах страны и вместо выплаты пенсий инкассировала эти средства на свой банковский счет в отделениях "Ощадбанка", — пишут авторы статьи.
По данным издания, более тщательная проверка выявила ряд подозрительных моментов: часть наличных средств "Укрпочта" получала от компаний ночью и утром, когда её отделения не работали; наличные деньги в различные отделения "Укрпочты" в разных областях доставлял один человек в течение одного дня, что было сложно осуществить физически; из некоторых почтовых отделений в течение одного дня несколько раз забирали значительные объемы наличных. Кроме того, в НБУ указывают на заниженную комиссию, которую "Укрпочта" взимала с упомянутых выше шести компаний: если стандартная ставка комиссии "Укрпочты" за прием наличных составляла 0,2%, то для ООО, перечисленных выше, применяли от 0,001% до 0,1%.
"На операциях с этими компаниями "Укрпочта" заработала 8,7 млн грн. По подсчётам Нацбанка, если бы к этим компаниям применялась стандартная комиссионная ставка, то почтовый оператор мог бы получить 22,8 млн грн", — сообщается в статье.
Между тем в материале "ЭП" авторы напомнили, что в конце июня НБУ обязал государственную "Укрпочту" освободить от должности многолетнего руководителя Игоря Смилянского, который "не соответствует требованиям к профессиональной пригодности". На выполнение своего решения НБУ дал пять рабочих дней, но Игорь Смилянский до сих пор остается на своей должности.
Ранее сообщалось, что Национальный банк может применить к "Укрпочте" дополнительные меры воздействия, если компания и в дальнейшем не будет выполнять требование об отстранении генерального директора Игоря Смилянского.