В Германии разоблачили российскую схему отмывания денег

2019-02-20 21:51:00

3741 0
В Германии разоблачили российскую схему отмывания денег

Полиция Германии / Фото: bundespolizei.de

При помощи фиктивных компаний и зарубежных банков удалось вывести в Европу более 22 млрд евро

В Германии правоохранители конфисковали имущество стоимостью 40 млн евро в ходе расследования дела по раскрытию схемы отмывания денег, связанной с Россией. Об этом сообщает Associated Press.

Само расследование началось с открытия дела о российских счетах в банках Германии. Потом открылись новые подробности.

Поздней была выявлена целая схема вывода финансов в Европу.

Всего в Германии, были конфискованы около 6,7 млн евро на счетах в некоторых банках и 1,2 млн евро в одном банке Латвии. Всего данная схема позволила мошенникам вывести более 22 млрд евро из России в Европу. Согласно информации полученной изданием, в перечислении средств участвовали молдавские и латвийские банки, а также фиктивные компании.

"Следователи предполагают, что российская схема по отмыванию денег предполагала инвестиции доходов он незаконной деятельности в дорогостоящую недвижимость в Германии", - пишет агентство.

Как ранее сообщал Фокус:

Loading...