Швейцария не нарушает санкций: она зарабатывает на их обходе

Женевские и цугские компании переоформили операции на "юридически независимые" дочерние структуры в Дубае и Абу-Даби — и продолжили работу. Это не лазейка, которую случайно забыли закрыть. Осенью 2024 года Федеральный совет при имплементации 14-го санкционного пакета ЕС отказался включить норму, обязывающую швейцарские компании препятствовать обходу санкций через зарубежные дочерние структуры, назвав это "правовой неопределенностью", пишет Public Eye. Фактически Suissenégoce, отраслевая ассоциация трейдеров, лоббировала именно этот отказ.

Сырьевая торговля дает стране около 10% ВВП. Это все объясняет. Швейцарское право создает именно те условия, которые нужны: торговать российским сырьем — и не нарушать ни одного швейцарского закона.

Нефть через Дубай: история Paramount Energy & Commodities

Когда в феврале 2022 года крупные трейдеры начали сворачивать российское направление, женевская Paramount Energy & Commodities SA пошла в обратную сторону — и вошла в четверку крупнейших покупателей российской нефти в мире. За год через ее структуры прошло 72 млн. баррелей — восемь танкеров в месяц.

Был введен ценовой потолок G7 $60 за баррель, и торговля перешла на дубайскую Paramount DMCC — официально независимую структуру. Документы, опубликованные Financial Times, показали другое: дубайский директор обязан был "действовать по инструкциям" женевской материнской компании. Этот пункт аннулировали в ноябре 2022-го — за месяц до введения потолка.

Расследование в Швейцарии открыли не самостоятельно — только после публикаций и внешнего давления. SECO передало дело в Генеральную прокуратуру. В феврале 2024 года Великобритания, в декабре 2024-го, ЕС и Швейцария ввели санкции против структур, связанных с компанией. Paramount SA вошла в ликвидацию в марте 2024 года. Суда нет.

Ликвидация Paramount не означала конца схемы. По данным Public Eye, женевская структура агротрейдера Harvest Group SA — Harvest Commodities SA — работала по тому же адресу в Женеве и была связана с той же сетью. Harvest Group с мая 2022 по июль 2024 закупила около 90 партий российского зерна. Товар изменился — нефть сменилась зерном, адрес и сеть остались. Торговля зерном с российских территорий юридически остается в серой зоне: швейцарские санкции запрещают импорт, но не торговлю с третьими странами. В октябре 2024 года Harvest Commodities вошла в ликвидацию. Harvest Group продолжает работу.

Золото через Абу-Даби: история Open Mineral AG

Open Mineral AG была основана в 2017 году — не случайными людьми. Ее основатели — бывшие топ-менеджеры Glencore, крупнейшей в мире сырьевой компании, базирующейся в Цуге. Компанию поддержал абу-дабийский суверенный фонд Mubadala Investment Co. Штаб-квартира — тот же Цуг.

В 2022 году, когда западные страны ввели запрет на закупку российского золота, Open Mineral действовала через дочернюю структуру в Абу-Даби — юрисдикции, которая не применяет западные санкции.

Схема воспроизводит Paramount с точностью до деталей: швейцарская материнская компания, формально "независимая" дочерняя структура несанкционированной юрисдикции, запрещенный товар. Только вместо нефти золото, вместо Дубая Абу-Даби.

Как швейцарская среда адаптировалась

Paramount и Open Mineral — наиболее документально подтвержденные случаи. Но за ними стоит более широкая картина, которую власть признает, не решая системно.

До 2022 года через Цуг и Восточную Швейцарию проходило около 75% российского угольного экспорта. После введения санкций на российский уголь весной 2022 года компании не закрылись — они просто сменили названия. Расследование Public Eye, проведенное на месте весной 2023 года, зафиксировало: офисы работают в обычном режиме. Только названия теперь другие — вместо SUEK, Elga Coal и Sibanthracite Overseas в реестрах фигурируют нейтральные имена вроде TerraBrown, Trading Solutions и Pacific Commodities. SECO признало, что не имеет полной картины того, соответствуют ли эти компании санкционным требованиям. Ни одного публично известного расследования против угольных трейдеров в Цуге открыто не было.

Параллельно на нефтяном рынке сформировалась новая прослойка участников. Когда крупные трейдеры — Vitol, Trafigura, Glencore, Gunvor — были вынуждены дистанцироваться от российской нефти, их место заняли малоизвестные компании с непрозрачными акционерами, которые преимущественно работают из Дубая или Гонконга. По данным Public Eye, есть основания полагать, что часть этих "поп-ап" структур действует от имени или при финансовой поддержке крупных игроков, которые таким образом продолжают торговлю, не оставляя прямых следов.

Цифры, которые говорят сами за себя

До июля 2025 года SECO открыло 77 производств по нарушениям российских санкций. 25 завершились штрафами — почти всегда на юрлицо, не на конкретного менеджера, почти всегда не более CHF 5 000. Только два дела из 77 признали достаточно серьезными для передачи в Генеральную прокуратуру.

Когда сигналы все же поступали — они приходили из-за рубежа. В октябре 2024 года OFAC впервые в истории ввело санкции против двух швейцарских юристов — Андреса Баумгартнера и Фабио Либеро Делько — за участие в сетях обхода санкций. Швейцарского публично известного расследования не было.

Это не провал надзора. Это — политика.

В 2022 году Швейцария присоединилась к санкциям против России. В 2024 году она отказалась принять норму, которая бы сделала эти санкции реально работающими. Это не халатность. Это выбор: сырьевая торговля дает 10% ВВП, отраслевая ассоциация лоббировала именно этот отказ, парламент проголосовал против участия в международном механизме отслеживания активов. Цена этих решений — продолжение торговли российским сырьем под швейцарским управлением и со швейцарской прибылью.

Схема воспроизводится не потому, что трейдеры изобретают что-то новое. Она воспроизводится потому, что остается безнаказанной. Швейцария расследует случаи, когда давление извне становится невозможным игнорировать. Но конструкцию, которая делает эти случаи возможными, она не устраняет. Три года санкционной политики дали вывод: Швейцария не нарушает правила. Она профессионально помогает их обходить.