Отмывали деньги через криптовалюту: хакер из Одессы помогал российскому мафиози (фото)

Хакер из Украины Денис Токаренко, более известный под никнеймом "Денис Катана", помогал российской мафии отмывать деньги через криптовалюту. Об этом сообщает испанское медиа De Valencia.

Согласно расследованию, которое дошло до финальной точки, российский бизнесмен Максим Хакимов и опытный хакер Денис Катана использовали покупку криптовалют для отмывания средств бывшей советской преступной организации. Катана, считающийся одним из крупнейших киберпреступников в мире, был арестован за хищение денег из банкоматов и использовал криптовалюты для отмывания прибыли. Хакимов же отвечал за финансовую инженерию и перевод средств от своих клиентов для отмывания денег. Они занимались вымогательством и контактировали с киллерами российского происхождения.

В этом деле также было обнаружено, что российские бизнесмены связывались с испанскими бизнесменами в целях отмывания денег. Они открывали банковские счета и занимались торговлей криптовалютами. Все эти сделки проводились через куплю-продажу недвижимости, земельных участков, ресторанов, переводов или перемещений денег между компаниями. Деньги поступали от компаний, находящихся за пределами Испании, и были инвестированы в недвижимость и сферу отдыха в Испании.

Дело было раскрыто благодаря расследованию провинциальной полицейской бригады Аликанте. Инвестиции российских бизнесменов, связанных с организованной преступностью, в Испании привлекли внимание следователей после обнаружения перемещений капитала. Было выяснено, что средства необоснованного происхождения переводились через банковские операции. В результате расследования, которое велось из Бенидорма, Катана был приговорен к 4 годам лишения свободы.

На криптовалютных кошельках Катаны в общей сложности хранятся более 15 тысяч биткоинов. Однако судья в рамках рассмотрения дела упомянул только один из них с балансом 5 тысяч биткоинов (55 млн евро на момент совершения преступных операций, — ред.).

Что известно о фигуранте дела Денисе Токаренко

По информации ряда украинских и российских СМИ, Денис Токаренко родился в Магаданской области РФ. В 2015 году один из банков РФ обнаружил хищение со своих счетов 60 млн рублей, и местные силовики установили, что одним из организаторов преступления был именно Токаренко. Мужчину объявили в розыск, после чего выяснилось, что еще в 2013 году он переехал в Одессу, получил украинское гражданство, а новый паспорт оформил на имя Дениса Катана.

В 2014 году вместе с семьей хакер перебрался в Испанию, где в городе Аликанте приобрел недвижимость. Уже тогда Катана был знаком с Хакимовым, который через своего адвоката передавал киберпреступнику деньги за решетку, а также предлагал нанять киллеров, чтобы разобраться с его долгами.

Токаренко задержали в 2018 году мужчину задержали по чистой случайности — он забыл оплатить счет за купленный автомобиль, а при разбирательстве этого инцидента полиция выяснила, что он находится в розыске по обвинению в краже банковской информации.

Напомним, в августе СМИ писали о том, что хакер получил почти миллион долларов и пожертвовал деньги ВСУ. Представители благотворительного фонда, которым "белый хакер" перечислил деньги, призвали других кибервзломщиков присоединиться к такой инициативе.

В это же время стало известно, что хакеры взломали сайт МосгорБТИ и слили данные о москвичах, которые поддерживают войну в Украине. Информация об общественных деятелях, политиках, военных и представителях спецслужб РФ передана Силам обороны Украины. Сайт МосгорБТИ после атаки перестал работать, а в самой структуре никак не прокомментировали инцидент.